+
Eine Commerzbank-Filiale in Köln.

Bericht im Wall Street Journal

Commerzbank unter Geldwäsche-Verdacht?

New York - Die US-Justiz ermittelt einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen die strengen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gegen die Commerzbank.

Die US-Justiz ermittelt einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen die strengen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gegen die Commerzbank. Die Untersuchung könnte eine gütliche Einigung gefährden, die das Geldinstitut in einem anderen Verfahren anstrebt, wie die Zeitung am Samstag berichtete. Dabei geht es um Verstoß gegen die US-Sanktionen gegen Iran und Sudan. Die Commerzbank war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die US-Ermittler untersuchten Vorwürfe, die Commerzbank habe zu laxe Kontrollen gehabt, um Geldwäsche aufzudecken und zu verhindern, berichtete das "Wall Street Journal". Dies habe sich in den vergangenen Tagen zum "Knackpunkt" für die Einigung beim Thema Sanktionsverstöße erwiesen. Die Commerzbank sei hier kurz vor dem Abschluss gewesen und sollte mehr als 600 Millionen Dollar (470 Millionen Euro) Strafe zahlen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen.

Die US-Justiz erwäge nun, beide Fälle zusammenlegen. Dies könne eine Einigung deutlich verzögern und "hunderte Millionen Dollar" teurer für die Bank werden, berichtete das "Wall Street Journal". Die Ermittlungen wegen Sanktionsverstößen betreffen eine ganze Reihe europäischer Banken. Die französische Großbank BNP Paribas hatte im Juni eine Strafzahlung von 8,9 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro) akzeptiert - die höchste Strafe, die je einer ausländischen Bank in den Vereinigten Staaten auferlegt wurde.

AFP

Auch interessant

Meistgelesene Artikel

Gesetzliche Neuregelung für mehrere Sozialkassen
Berlin (dpa) - Um das sogenannte Sozialkassenverfahren zu retten, hat der Bundestag die Tarifverträge von insgesamt elf Branchen per Gesetz für allgemeinverbindlich …
Gesetzliche Neuregelung für mehrere Sozialkassen
US-Justiz schreibt fünf Ex-VW-Manager zur Fahndung aus
Bei der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals macht die US-Justiz Druck. Ein früherer Manager des Autobauers sitzt in den Staaten bereits in Haft. Einem Bericht zufolge …
US-Justiz schreibt fünf Ex-VW-Manager zur Fahndung aus
Abgas-Skandal: USA lassen weltweit nach früheren VW-Mitarbeitern fahnden
In der VW-Abgas-Affäre lassen die USA weltweit nach früheren Mitarbeitern des Autokonzerns fahnden. Auch Winterkorn-Vertraute sollen darunter sein.
Abgas-Skandal: USA lassen weltweit nach früheren VW-Mitarbeitern fahnden
Steigende Ölpreise hieven Dax ins Plus
Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Nachdem die Anleger an den beiden Handelstagen zuvor noch Kasse gemacht …
Steigende Ölpreise hieven Dax ins Plus

Kommentare

Liebe Leserinnen und Leser,

wir bitten um Verständnis, dass es im Unterschied zu vielen anderen Artikeln auf unserem Portal unter diesem Artikel keine Kommentarfunktion gibt. Bei einzelnen Themen behält sich die Redaktion vor, die Kommentarmöglichkeiten einzuschränken.

Die Redaktion